公告日期：2025-04-25

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-024
浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十
届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2025
年 4 月 24 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29层会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2025 年 4 月 25 日

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