公告日期：2025-04-10

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-021

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日

至2025 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算及 2025 年度经营计划 √

4 2024 年度利润分配预案 √

5 《2024 年年度报告》及摘要 √

6 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机 √

构的议案

7 关于公司董事和高管 2024 年度薪酬情况及 2025 √

年度薪酬方案的议案

8 关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 √

酬方案的议案

9 关于购买董监高人员责任保险的议案 √

10.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 √

10.01 回购股份的方式 √

10.02 回购股份的用途 √

10.03 拟用于回购的资金总额及资金来源 √

10.04 回购股份的价格区间、定价原则 √

10.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √

10.06 回购股份的期限 √

10.07 关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜 √

11 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 √

12 关于修订《公司章程》的议案 √

本次会上还将听取公司……
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