公告日期：2025-04-30

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-016

900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事
会第二十五次会议通知和会议相关材料于 2025 年 4 月 18 日以书面、
电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室
以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年年度报告及摘要

本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），针对本报告中的财务信息进行了重点审议，同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、公司 2024 年度财务决算报告

本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、公司计提 2024 年度资产减值准备的议案

公司本年度净计提资产减值准备减少当期损益 2,066,123.07 元，占公司本年度经审计净利润的比例为 4.33%，对公司经营成果影响不大。其中：净计提应收账款坏账损失减少净利润 2,193,767.67 元，净转回其他应收款坏账损失增加净利润 248,759.04 元，净计提存货跌价损失减少净利润 121,114.44 元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、公司 2024 年度日常关联交易实际发生额和预计 2025 年度日
常关联交易的议案

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、焦志勇、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。

票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-018 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2024 年度利润分配预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.044 元（含税）。截至 2024
年 12 月 31 日，公司总股本 243,000,000 股，以此计算合计拟派发现
金红利 10,692,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.55%。

2024 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本预案已经独立董事 2025 年第三次会议审议通过（3 票同意，0
票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-019 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、关于公司高级管理人员、经营者 2025 年度薪酬方案的议案
为建立健全有效的激励与约束机制，增强企业活力、创造力、市场竞争力和抗风险能力，第十届董事会所聘请的公司高级管理人员、经营者年度薪酬方案具体如下：

公司高级管理人员根据其所分管工作范围及主要职责，2025 年按绩……
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