公告日期：2026-02-06

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2026-002
航天信息股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 2 月
5 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 1 月 29 日通过电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司 2025 年内部审计工作报告》的议案

同意公司 2025 年内部审计工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于《公司 2025 年合规管理工作报告》的议案

同意公司 2025 年合规管理工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于《公司 2026 年审计项目计划》的议案

同意公司 2026 年审计项目计划。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于《公司 2026 年度重大经营风险预测评估情况的报告》的议案

同意公司 2026 年度重大经营风险预测评估情况的报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日

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