公告日期：2025-12-22

航天信息股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

2025年 12月

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知...... 1
2025 年第三次临时股东会会议议程...... 2
关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案......3
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案......8关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案... 11

航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

航天信息股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东会议事规则》的有关规定。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东会秘书处
2025 年 12 月 26 日

航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

航天信息股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时间：2025 年 12 月 26 日

地点：航天信息园

序号 会议内容

1 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

2 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

3 关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案

关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：

为规范做好财务决算审计会计师事务所选聘，提高会计信息质量，保障企业年度财务状况及经营成果的真实性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（（财会〔2023〕4 号），以下简称管理办法）第六条国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。根据管理办法以及《航天信息股份有限公司采购管理办法》（航信法计〔2025〕27 号）相关规定，本着合规及成本效益原则，经审批后，采用竞争性谈判方式通过航天科工集中采购平台开展 2025 年度财务决算审计会计师事务所选聘。公开、公正、公平地选择具备上市公司财务决算审计资质和能力、资信优良、勤勉尽责的一家会计师事务所，承担航天信息股份有限公司（以下简称航天信息）2025年度财务决算审计工作，包括财务报表审计及内部控制审计。

航天信息此次竞争性谈判邀请范围包括信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)三家。该项目在 2025 年 11 月 17 日经航天
信息审批同意的评审小组综合评价及评审打分，最终推荐综合评分最高的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2025 年度财务决算审计机构，承担航天信息 2025 年度财务决算审计工作，期限 1年。
航天信息 2024 年度财务决算审计费 424 万元（不含审计期间食
宿费），其中财务报表审计费 374 万元，内控审计费 50 万元。预计2025 年度财务决算审计费仍为 424 万元（不含审计期间食宿费），其中财务报表审计费 374 万元，内控审计费 50 万元。审计期间食宿费按照航天信息本级及所属分、子公司相关标准执行。公司将提请股东会授权经营管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合……
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