公告日期：2025-11-29

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-047
航天信息股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 11
月 28 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

同意公司 2025 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务
审计机构及内部控制审计机构，期限一年。

具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-048）。
本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

同意公司 2026 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 85.15 亿元，其中预
计与集团财务公司关联存款业务 75 亿元，关联贷款业务 5 亿元，预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额 5.15 亿元。

具体详见《航天信息股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2025-049）。
关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案

同意公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划。

具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司未来三年
（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及与经理层成员签订的《2024 年度经营业绩责任书》，同意公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司经理层成员 2022-2024 任期经营业绩考核结果的议案

根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及与经理层成员签订的《2022-2024 任期经营业绩责任书》，同意公司经理层成员 2022-2024 任期经营业绩考核结果，后续将依据该考核结果兑现任期激励。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于公司经理层成员《2025 年度经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2025 年度经营业绩责任书》，授权董事长代表董事会与总经理
签订相关契约文本，授权总经理与其他经理层成员分别签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于公司经理层成员《2025-2027 任期经营业绩责任书》的议案

同意公司经理层成员《2025-2027 任期经营业绩责任书》，授权董事长代表董事会与总
经理签订相关契约文本，授权总经理与其他经理层成员分别签订相关契约文本。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先……
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