公告日期：2025-10-31

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证券代码： 600271 证券简称： 航天信息 编号： 2025-043
航天信息股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 第九届董事会第三次会议于 2025 年 10
月 30 日以现场加通讯方式召开。 会议通知和材料已于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件的方
式送达各位董事。 本次会议由公司董事长张镝先生主持召开， 本次会议应出席董事 9 人， 实
际出席董事 9 人， 公司相关高级管理人员列席了会议。 会议召开符合有关法律、 法规、 规章
和《公司章程》 的规定。 经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 关于公司 2025 年第三季度报告的议案
同意公司 2025 年第三季度报告， 详见上海证券交易所网站。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。

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