公告日期：2025-05-16

航天信息股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......2
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......3
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......18
关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......23
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......48
关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......58
关于公司 2024 年年度报告的议案...... 61
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......62
关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案...... 63
关于修订《公司章程》的议案...... 65

航天信息股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处
2025 年 5 月 23 日

航天信息股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 5 月 23 日

地点：航天信息园

序号 会议内容

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

6 关于公司 2024 年年度报告的议案

7 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

8 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
9 关于修订《公司章程》的议案

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，相关董事会决议已于 2025 年 4 月16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

航天信息股份有限公司
2025 年 5 月 23 日

航天信息股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，充分发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，聚焦新发展战略，深化落实“一二三五八”发展思路，稳中求进、以进促稳，全力以赴稳固经营发展基本盘，推动公司高质量发展，积极履行公司及股东赋予的各项职责，规范运作、科学决策，推动各项业务顺利有序开展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

第一部分 2024 年度工作总结

一、董事会运作情况

（一）深入落实“两个一以贯之”，持续强化……
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