公告日期：2025-04-30

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-018
航天信息股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年
4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式送
达各位董事。公司全体董事共同推举公司董事张镝先生代为主持本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

同意选举张镝先生为航天信息股份有限公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会
相同。张镝先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《航天信息股份有限公司关于董
事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-009）。根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为张镝先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后相关专门委员会人员情况如下：

战略决策委员会主任委员：张镝

委员组成：张镝、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、张玉杰、陈钟、韩菲

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《公司章程》的议案

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-020）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

同意公司 2025 年第一季度报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

同意公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。具体详见《航天信息股份有
限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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