公告日期：2025-12-19

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-052
江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十四次会议于
2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于
2025 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的
董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<董事会对经理层授权书>的议案》；
公司董事会同意修订《董事会对经理层授权书》，并授权公司董事长负责具体签订事宜。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度工资总额执行情况及 2025 年
度工资总额预算的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日

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