公告日期：2025-11-12

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-043
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议，以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》。

公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第九届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全文系统修订，主要包括规范股东会相关表述，强化控股股东与实际控制人管理，删除监事会及监事相关条款，

完善董事会职权和运作机制，增加“职工民主管理与劳动人事制度”

章节等，并相应调整条款对应编号和被引用条款的序号，主要修订内

容对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护江西赣粤高速公 第一条 为维护公司、股东、职工
路股份有限公司（以下简称公司）和 和债权人的合法权益，规范江西赣粤高公司股东、债权人的合法权益，坚持 速公路股份有限公司（以下简称公司）和加强党的全面领导，规范公司的组 的组织和行为，全面贯彻落实“两个一织和行为，实现国有资产的保值增值， 以贯之”重要要求，坚持和加强党的全根据《中华人民共和国公司法》（以下 面领导，完善公司法人治理结构，建设简称《公司法》）《中华人民共和国证 中国特色现代企业制度，根据《中华人券法》（以下简称《证券法》）《中共中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）央、国务院关于深化国有企业改革的 《中华人民共和国证券法》（以下简称指导意见》《中共中央办公厅关于在深 《证券法》）《中华人民共和国企业国有化国有企业改革中坚持党的领导加强 资产法》《企业国有资产监督管理暂行党的建设的若干意见》《中共中央办公 条例》《国有企业公司章程制定管理办厅关于中央企业在完善公司治理中加 法》《上市公司章程指引（2025 年修强党的领导的意见》《上市公司章程指 订）》《上市公司治理准则（2025 年修引（2022 年修订）》《上市公司治理准 订）》《江西省国资委出资监管企业公司则（2018 年修订）》和其他有关规定， 章程指引》和其他有关规定，制定本章
制订本章程。 程。

第四条：公司注册名称：

第五条 公司注册名称：江西赣粤 中文全称：江西赣粤高速公路股份
高速公路股份有限公司 有限公司

英 文 全 称 ： Jiangxi Ganyue 中文简称：赣粤高速

Expressway CO.,LTD. 英 文 全 称 ： Jiangxi Ganyue
Expressway CO.,LTD.

第八条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
第九条 董事长为公司的法定代 代表人。

表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
……
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