公告日期：2025-05-08

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-024
江西赣粤高速公路股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 422

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,532,542,395

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 65.6220
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频方
式出席会议，独立董事胡炜先生、董事聂头龙先生因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘文豪先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,486,898,323 97.0216 45,315,032 2.9568 329,040 0.0216

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,486,946,523 97.0248 45,265,832 2.9536 330,040 0.0216

3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,486,392,823 96.9886 45,734,732 2.9842 414,840 0.0272
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,485,616,663 96.9380 46,407,532 3.0281 518,200 0.0339

5、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,487,224,523 97.0429 45,037,032 2.9387 280,840 0.0184

6、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,471,514,134 96……
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