公告日期：2025-04-26

江西赣粤高速公路股份有限公司
2024 年年度股东大会

会

议

资

料

二○二五年五月 江西 南昌

目 录

一、2024 年年度股东大会议事日程......1
二、2024 年年度股东大会议题......3
三、2024 年度董事会工作报告......4
四、2024 年度监事会工作报告......8
五、2024 年度独立董事述职报告......14
六、2024 年度财务决算报告......35
七、《2024 年年度报告》及其摘要......39
八、2024 年度利润分配预案......40
九、2025 年度财务预算报告......41
十、关于 2025 年度债务融资方案的议案......44
十一、关于续聘 2025 年度审计机构的议案......47

江西赣粤高速公路股份有限公司

2024 年年度股东大会议事日程

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月7日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月7日（星期三）9:15-15:00。

现场会议：2025年5月7日（星期三）下午14:00
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：

一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况。

二、议案审议：

（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：

1.《2024年度董事会工作报告》；

2.《2024年度监事会工作报告》；

3.《2024年度独立董事述职报告》；

4.《2024年度财务决算报告》；

5.《2024年年度报告》及其摘要；

6.《2024年度利润分配预案》；

7.《2025年度财务预算报告》；

8.《关于2025年度债务融资方案的议案》；

9.《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

（二）与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。

三、股东投票表决。

四、计票人、监票人统计表决票。

五、宣布表决情况。

六、见证律师宣读《法律意见书》。

七、会议主持人宣布股东大会结束。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2024 年年度股东大会议题

一、《2024年度董事会工作报告》；
二、《2024年度监事会工作报告》；
三、《2024年度独立董事述职报告》；
四、《2024年度财务决算报告》；
五、《2024年年度报告》及其摘要；
六、《2024年度利润分配预案》；
七、《2025年度财务预算报告》；
八、《关于2025年度债务融资方案的议案》；
九、《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

[赣粤高速2024年年度股东大会议案之一]

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

本人谨代表公司董事会向大会作公司 2024 年度董事会
工作报告。

2024 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开
局之年，也是公司董事会深入实施“十四五”规划目标任务、基本实现“两个回归”的关键之年。公司经营业绩再创新高，市值管理成效凸显，股权结构持续优化，为公司高质量发展积蓄了向上向好的强大动能。

现将公司董事会一年来的主要工作情况报告如下：

一、优化结构强专业，治理效能再提升

（一）换届履新，加强董事会架构建设

公司董事会于 2024 年 6 月完成换届，现由 3 名内部董
事、3 名独立董事和 3 名外部董事组成，其中外部董事的委派方式由控股股东单一委派优化为多方股东共同委派。新一届董事会荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”称号。

（二）专项行动，加强董事会机制建设

公司董事会研究制定《董事会建设质量提升专项行动工作方案》，已出台《董事会和董事评价管理办法》，并修订《经理层经营业绩考核管理办法》，进一步明确董事会、董事考
核评价程序，深化经理层经营业绩考核管理。

（三）履职保障，加强董事会能力建设

一是积极开展调研。对司属单位进行调研，加深外部董事对子公司业务的了解；组织现场参观考察知名企业和专业咨询机构，学习相关优秀做法。二是加强履职培训。全年共组织参加各类监管或业务培训 11 次，累计参与人数近百……
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