公告日期：2025-11-28

股票代码：600268 公司简称：国电南自
国电南京自动化股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会资料

2025 年 12 月 8 日

国电南京自动化股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

议 程

主持人：经海林

现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14：00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；
会议地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室。

内 容 报告人

一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票计票人、监票人
三 会议审议事项

1 《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订< 董 文

公司章程>的议案》

2 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 董 文

3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 董 文

4 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 董 文

5 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 董 文

6 《关于公司部分独立董事变更的议案》 董 文

四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
七 董事会秘书宣读本次股东大会决议

2025 年第三次临时股东大会文件 1

国电南京自动化股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章
程》的议案

各位股东及股东授权代表：

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》，具体如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等最新法律法规、规范性文件规定，公司拟取消监事会，不再设置监事会及监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事会成员职务自然免除，在此之前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、变更注册资本和经营范围情况

1、鉴于公司于 2025 年 7 月 25 日已完成不符合解锁条件的 7 名激励对象合
计 222,784 股限制性股票的回购注销，公司股本减至 1,015,870,778 股，公司注册资本由 1,016,093,562 元人民币减至 1,015,870,778 元人民币。

2、基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：
电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务、配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通、船舶等工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的
开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统；轨道交通工程、市政管廊工程；电力行业（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设……
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