公告日期：2025-10-30

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临2025-053
国电南京自动化股份有限公司

关于参股子公司南京华启置业有限公司同比例减资
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股子公司南京华启置业有限公司（以下简称“华启置业”）49%股权，公司与保利江苏房地产发展有限公司（以下简称“江苏保利”）拟对华启置业同比例减资，使华启置业注册资本由 900,735,705.52 元减少至 714,000,000.00 元，合计减资金额 186,735,705.52 元，其中公司减资金额为 91,500,495.70 元。本次减资完成后，公司仍持有华启置业 49%股权，公司出资金额变更为 349,860,000.00元。

鉴于公司财务总监、董事会秘书董文女士兼任华启置业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，华启置业是公司关联法人，本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性。
一、交易概述

2018 年 1 月 23 日，公司 2018 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于
组建项目公司暨推进中国（南京）电力工业自动化产业园建设的议案》，2018 年
2 月 8 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议批准上述事项。公司与江
苏保利合作成立华启置业，公司以持有的南京国电南自科技园发展有限公司（以下简称“科技园公司”）100%股权出资，占 49%股份；江苏保利以现金出资，占
51%股份。截止 2018 年 6 月 29 日，公司已将科技园公司 100%股权变更至华启置
业名下，作价 686,360,495.70 元，江苏保利现金出资 714,375,209.82 元。

2019 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参股子
公司南京华启置业有限公司同比例减资暨关联交易的议案》，公司与江苏保利对华启置业同比例减资，使华启置业注册资本减至 900,735,705.52 元。减资完成后，公司仍持有华启置业 49%股权，出资金额变更为 441,360,495.70 元。2019
年 5 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议批准上述事项。

相关公告详见 2018 年 1 月 24 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 6 月 30 日、2019
年 3 月 29 日、2019 年 5 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站。

为收回投资，有效发挥资金使用效率，进一步优化财务资产状况，公司与江苏保利拟对华启置业同比例减资，使华启置业注册资本由 900,735,705.52 元减少至 714,000,000.00 元，合计减资金额 186,735,705.52 元，其中公司减资金额为 91,500,495.70 元。本次减资完成后，公司仍持有华启置业 49%股权，公司出资金额变更为 349,860,000.00 元。

鉴于公司财务总监、董事会秘书董文女士兼任华启置业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，华启置业是公司关联法人，本事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，上述事项未达到重大资产重组标准，12 个月内累计计算亦未达到规定所指的重大资产重组标准。

本事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交股东大会审议的条件。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人——华启置业全
资子公司科技园公司发生关联交易 1 次，即 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会
第二次会议审议通过《关于预计公司日常关联交易事项议案》，并经 2025 年 5
月 22 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议批准。详见 2025 年 4 月 25日、2025
年 5 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站；过去 12
个月内，公司不存在与不同关联人进行的相同交易类……
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