公告日期：2025-05-23

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-027

国电南京自动化股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南
自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 634,014,174

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.3972

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章
程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理刘颖先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事长经海林先生因公务未能出席本次股
东大会，职工代表董事王茹女士以视频接入方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事白延辉先生以视频接入方式出席会议；3、财务总监、董事会秘书董文女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 631,297,126 99.5714 88,100 0.0138 2,628,948 0.4148

2、 议案名称：《公司 2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 633,849,710 99.9740 88,100 0.0138 76,364 0.0122

3、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

截至 2024 年 12 月 31 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,245,321,175.51 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 1,016,093,562 股，以此计算合计拟派发现金红 利142,253,098.68 元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 633,651,194 99.9427 236,564 0.037……
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