公告日期：2025-05-10

股票代码：600268 公司简称：国电南自
国电南京自动化股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

2025 年 5 月 22 日

目 录

会议议程...... 1
（一）公司 2024 年度财务决算报告......3
（二）公司 2025 年度财务预算报告......4
（三）公司 2024 年度利润分配方案......6
（四）公司 2024 年度董事会工作报告......8
（五）公司 2024 年度监事会工作报告...... 21
（六）公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年报摘要......26
（七）关于预计公司日常关联交易事项的议案......27（八）关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案.37
（九）关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案......41
（十）关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案......46
（十一）公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划......47
（十二）关于购买公司董监高责任险的议案......48
（十三）关于修订《公司关联交易管理制度》的议案......49
（十四）关于修订《公司募集资金管理制度》的议案......50
（十五）关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案......51
（十六）公司独立董事 2024 年度述职报告......54

国电南京自动化股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 议 程

主持人：经海林

现场会议时间： 2025 年 5 月 22 日 14：00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00；

会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅

内 容 报告人

一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票计票人、监票人
三 会议审议事项

1 《公司 2024 年度财务决算报告》 董 文

2 《公司 2025 年度财务预算报告》 董 文

3 《公司 2024 年度利润分配方案》 董 文

4 《公司 2024 年度董事会工作报告》 董 文

5 《公司 2024 年度监事会工作报告》 宋志强

6 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年报摘要》 董 文

7 《关于预计公司日常关联交易事项的议案》 董 文

《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理

8 董 文
业务暨关联交易的议案》

《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议

9 董 文
暨关联交易的议案》

《关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的

10 董 文
议案》

11 《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》 董 文

12 《关于购买公司董监高责任险的议案》 董 文

13 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 董 文

14 《关于修订……
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