公告日期：2025-04-25

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-026

国电南京自动化股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）
高新科技园 1 号报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

2 《公司 2025 年度财务预算报告》 √

3 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

4 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

5 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

6.00 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年报摘要》 √

6.01 公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年报摘要 √

6.02 公司董事年度报酬情况 √

6.03 公司监事年度报酬情况 √

7.00 《关于预计公司日常关联交易事项的议案》 √

7.01 向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化 √
产品及提供信息服务

7.02 向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品 √
及提供工程服务

7.03 向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务（含太 √
阳能、风电等工程项目）及提供工程服务

7.04 向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备 √

7.05 向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品 √

7.06 向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务 √

7.07 向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务 √

7.08 向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料 √

7.09 ……
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