公告日期：2025-04-25

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-012
国电南京自动化股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:50 以现场结合视频方式召开，
现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加
现场会议的董事 8 名，职工代表董事王茹女士以视频接入方式参会。

（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《2024 年度总经理工作报告》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）同意《关于核销应收款项的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为：

公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况。同意本次核销应收款项。

详见《国电南自关于核销应收款项的公告》。

（三）同意《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为：

公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值损失，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

详见《国电南自关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

（四）同意《关于会计政策变更的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为：

本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

详见《国电南自关于会计政策变更的公告》。

（五）同意《2024 年度财务决算报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会
审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）同意《2025 年度财务预算报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会
审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）同意《2024 年年度利润分配预案》，并提交公司 2024 年年度股东大
会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

截至 2024 年 12 月 31 日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,245,321,175.51 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 1,016,093,562 股，以此计算合计拟派发现金红利142,253,098.68 元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
41.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。

详见《国电南自 2024 年年度利润分配方案公告》。

（八）同意《公司 2024 年度董事会工作报告》，并提交公司 2024 年年度股
东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事李同春先生、黄学良……
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