公告日期：2025-12-27

浙江海正药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二○二六年一月五日

会议议程

时间：2026 年 1 月 5 日（周一）14:00，会期半天

地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）会议室（台州市 椒江区外沙路 46 号）
主要议程：

一、宣布会议开始并宣布到会代表资格审查结果

二、审议下列议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于签署转让全资子公司浙江省医药工业有限公司 100%股权相关合同的
议案

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年
12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东及其授权代表发言及答疑

四、对上述各议案进行投票表决

1、总监票组织监票小组

2、股东及股东代表投票

五、统计有效表决票

六、宣布表决结果

七、宣读股东会决议

八、由公司聘请的律师发表见证意见

九、会议结束

会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法 》、《证券法》、《公司章程》以及《股东会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、本次会议设秘书处，处理会议的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守会议纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经会议主席许可后发言；也可以到会议秘书处领“ 股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次会议的主要议题。
四、本次会议采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、请与会股东在表决票上“同意”“ 反对”“ 弃权”的 相应空格上打“√ ”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为 ，工 作人员有权采取相应措施加以制止 ，并 及时报告有关部门查处。
七、本次会议特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对会议的全部议程进行见证。

议案 1

关于签署转让全资子公司浙江省医药工业有限公司
100%股权相关合同的议案

各位股东及股东代表：

为优化公司业务结构、聚焦医药工业的核心优势领域以提升整体利润率与资源配置效益，公司将持有的全资子公司浙江省医药工业有限公司（以下简称“省医药公司”）100%股权通过产权交易所公开挂牌的方式进行对外转让。经台州市产权交易所有限公司（以下简称“台交所”）审核及公司确认，广州医药股份有限公司（以下简称“广州医药”）为合格受让方，公司已与广州医药签订了股权交易合同及补充协议，转让价格为 50,050.00 万元。现将有关情况报告如下：

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2025 年 8 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公开转让全
资子公司浙江省医药工业有限公司 100%股权的议案》。为优化公司业务结构、聚焦医药工业的核心优势领域以提升整体利润率与资源配置效益，同意公司将持有的全资子公司省医药公司 100%股权通过产权交易所公开挂牌的方式进行对外转让。

公司已于 2025 年 11 月 10 日向台交所提交了省医药公司 100%股权转让的挂牌申
请，对外公开挂牌底价为 43,000.00 万元，正式挂牌期自 2025 年 11 月 11 日至 2025
年 12 月 8 日止。2025 年 12 月 10 日，广州医药以 50,050.00 万元的价格成功摘牌，经
台交所审核及公司确认，广州医药符合受让条件。

2025 年 12 月 17 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署转让
全资子公司浙江省医药工业有限公司 100%股权相关合同的议案》，提请股东会授权公司董事长及其指定人员负责本次省医药公司股权转让的相关工作，包括但不限于签订决议/决……
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