公告日期：2025-11-06

浙江海正药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

二○二五年十一月十二日

会议议程

时间：2025 年 11 月 12 日（周三）13:00，会期半天

地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）会议室（台 州市椒江区外沙路 46 号）
主要议程：

一、宣布会议开始并宣布到会代表资格审查结果

二、审议下列议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于拟参与浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行及与其共同投

资设立复杂注射剂合资公司的议案

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10
月 28 日的《中国证券报》《上海证券报 》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东及其授权代表发言及答疑

四、对上述各议案进行投票表决

1、总监票组织监票小组

2、股东及股东代表投票

五、统计有效表决票

六、宣布表决结果

七、宣读股东会决议

八、由公司聘请的律师发表见证意见

九、会议结束

会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法 》《证券法》《 公司章程》以及《股东会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、本次会议设秘书处，处理会议的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守会议纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经会议主席许可后发言；也可以到会议秘书处领“ 股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次会议的主要议题。
四、本次会议采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、请 与会股东在表决票 上“同意”、“ 反对”、“弃权”的相应空格上 打“√ ”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为 ，工 作人员有权采取相应措施加以制止 ，并 及时报告有关部门查处。
七、本次会议特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对会议的全部议程进行见证。

议案 1
关于拟参与浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发
行及与其共同投资设立复杂注射剂合资公司的议案
各位股东及股东代表：

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“圣兆”）是一家专注于长效缓释制剂和靶向制剂两大创新制剂的开发及产业化的医药企业，经过十余年的发展，已建立起微球、微晶、脂质体、多囊脂质体、纳米粒和缓释植入剂等复杂注射剂的研发及产业化技术平台。近期圣兆计划进行股票定向发行，董事会同意公司参与此次定向发行；此外，公司经过调研和审慎论证，拟将复杂注射剂作为实施差异化发展的重点领域，董事会同意公司与圣兆在台州市椒江区共同投资设立一家专注于复杂注射剂领域的合资公司。具体情况如下：

（一）圣兆基本情况

1、基本信息

公司名称：浙江圣兆药物科技股份有限公司（新三板公司，证券代码 832586）
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：9133010058027391XH

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道超峰西路 6 号 2 幢 808 室

法定代表人：陈赟华

注册资本：12,799.9997 万元人民币

成立日期：2011 年 8 月 23 日

营业期限：2011 年 8 月 23 日至 2031 年 8 月 22 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；药物检测仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、前十大股东

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