公告日期：2025-10-28

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-61 号
浙江海正药业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第十届
董事会第八次会议于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开，应参加本次会议
董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

一、关于计提资产减值准备的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载
于 2025 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、2025 年第三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案；

董事会同意选举肖卫红先生为代表公司执行公司事务的董事，根据《公司章程》，肖卫红先生担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于确认公司第十届董事会审计委员会成员和召集人的议案；

鉴于公司董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第十届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第十届董事会审计委员会成员仍由独立董事周华俐女士、董事李华川先生、独立董事姜金栋先生组成，由独立董事周华俐女士担任第十届董事会审计委员会召集人。公司第十届董事会审计委员会成员的任期与公司第十届董事会任期一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于拟参与浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行及与其共同投资设立复杂注射剂合资公司的议案；

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“圣兆”）是一家专注于长效缓释制剂和靶向制剂两大创新制剂的开发及产业化的医药企业，经过十余年的发展，已建立起微球、微晶、脂质体、多囊脂质体、纳米粒和缓释植入剂等复杂注射剂的研发及产业化技术平台。近期圣兆计划进行股票定向发行，董事会同意公司参与此次定向发行；此外，公司经过调研和审慎论证，拟将复杂注射剂作为实施差异化发展的重点领域，董事会同意公司与圣兆在台州市椒江区共同投资设立一家专注于复杂注射剂领域的合资公司。具体情况如下：

（一）圣兆基本情况

1、基本信息

公司名称：浙江圣兆药物科技股份有限公司（新三板公司，证券代码 832586）
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：9133010058027391XH

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道超峰西路 6 号 2 幢 808 室

法定代表人：陈赟华

注册资本：12,799.9997 万元人民币

成立日期：2011 年 8 月 23 日

营业期限：2011 年 8 月 23 日至 2031 年 8 月 22 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技

术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

药物检测仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）。

2、前十大股东

前十大股东名称 认缴出资额（万元） 认缴股权比例

陈赟华 2,400.00 18.75%

杭州临卓产业基金有限公司 1,157.41 9.04%

广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙） ……
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