公告日期：2025-04-19

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-20 号
浙江海正药业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召
开。应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体与会董事一致推举，本次会议由肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举肖卫红先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于选举董事长及聘任总裁的公告》，已
登载于 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案；

根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，为保证董事会各专门委员会的工作能够顺利开展，同意选举以下人员担任各专门委员会委员，任期至本届董事会届满时止。

（1）提名委员会委员：姜金栋、肖卫红、易静薇；经委员会选举，姜金栋任主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）薪酬与考核委员会委员：易静薇、郑华苹、周华俐；经委员会选举，易静薇任主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审计委员会委员：周华俐、李华川、姜金栋；经委员会选举，周华俐任主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）战略与可持续发展委员会委员：肖卫红、李华川、周华俐、姜金栋、易静薇；肖卫红任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司总裁的议案；

根据《公司章程》《总裁工作细则》的有关规定，同意聘任肖卫红先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于选举董事长及聘任总裁的公告》，已
登载于 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名，同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》，已登

载于 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上。

五、关于聘任公司财务总监的议案；

根据总裁提名，同意聘任蒋灵先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。蒋灵先生简历如下：

蒋灵：男，1971 年 7 月出生，硕士，高级会计师、中国注册会计师协会非执
业会员。1989 年加入原海门制药厂，历任公司财务科科长、办公室主任、总经理助理、财务总监、副总裁，海正辉瑞制药有限公司常务副总裁、董事。曾任东港工贸集团有限公司副总裁，浙江海翔药业股份有限公司董事、常务副总经理，顺毅股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事长助理、高级副总裁、财务总监，瀚晖制药有限公司法定代表人兼执行董事。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

六、关于聘任公司高级副总裁的议案；

根据公司总裁提名，同意聘任蒋灵先生、杜加秋先生、杨志清先生、金红顺先生为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作，任期至本届董事会届满时止。上述高级副总裁简历如下：

蒋灵：男，1971 年 7 月出生，硕士，高级会计师、中国注册会计师协会非执
业会员。1989 年加入原海门制药厂，历任公司财务科科长、办公室主任、总经理助理、财务总监、副总裁，海正辉瑞制药有限公司常务副总裁、……
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