海正药业将于2025年04月18日（星期五）下午13:00，在浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　2、2024年度监事会工作报告

　　3、2024年年度报告及摘要

　　4、2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告

　　5、2024年度利润分配预案

　　6、关于申请银行借款综合授信额度的议案

　　7、关于开展外汇套期保值业务的议案

　　8、关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　9、关于公司董事2024年度薪酬的议案

　　10、关于公司监事2024年度薪酬的议案

　　11、关于调整独立董事薪酬的议案

　　12、关于变更2025年度会计师事务所和支付2024年度审计机构报酬的议案

　　13、关于购买董监高责任险的议案

　　14、关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　15、关于选举第十届董事会董事的议案

　　16、关于选举第十届董事会独立董事的议案

　　17、关于选举第十届监事会监事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《海正药业:浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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