公告日期：2025-03-29

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-15 号
浙江海正药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十五次会议召开。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分

召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024年度财务决算报告和 2025年度财务预算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 关于申请银行借款综合授信额度的议案 √

7 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

8 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

9 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

10 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

11 关于调整独立董事薪酬的议案 √

12 关于变更2025年度会计师事务所和支付2024年度 √

审计机构报酬的议案

13 关于购买董监高责任险的议案 √

14 关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章 √

程》及办理工商变更登记的议案

累积投票议案

15.00 关于选举第十届董事会董事的议案 应选董事（5）人

15.01 选举肖卫红为公司第十届董事会董事 √

15.02 选举李华川为公司第十届董事会董事 √

15.03 选举蒋倩为公司第十届董事会董事 √

15.04 选举杜加秋为公司第十届董事会董事 √

15.05 选举郑华苹为公司第十届董事会董事 √

1……
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