公告日期：2025-09-27

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-093
云南景谷林业股份有限公司

关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》
及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开
第九届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司章程》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、增加经营范围的情况

根据业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟在经营范围中增加“农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经
营范围不发生其他变化。

三、《公司章程》修订情况

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程》（草案）修订对照表。

因删减和新增部分条款，有关条款序号做相应调整。除附件修订的条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》（草案）全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关的备案事宜，董事会提请股东会授权公司管理层组织办理上述事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

四、相关制度的修订

公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，同步修订了部分制度文件，具体情况如下：

序号 制度名称 是否提交股东会审议

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 董事会审计委员会工作细则 否

4 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 否

5 募集资金使用管理制度 是

6 独立董事管理制度 是

7 关联交易管理制度 是

以上制度文件中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理制度》《独立董事管理制度》《关联交易管理制度》的相关修订尚需提交公司股东会审议，其余制度的修订自董事会审议通过之日起生效 。修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日

附件：
《公司章程》（草案）修订对照表
修订说明:

1.根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，删除原《公司章程》中涉及监事、监事会相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2.依据《上市公司章……
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