公告日期：2025-05-14

证券代码： 600265 证券简称： ST 景谷 公告编号： 2025-042
云南景谷林业股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事、
财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
一、 独立董事辞职及补选独立董事情况
（一） 独立董事辞职的情况
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到独立董
事牛炳义先生、 徐洪才先生、 施谦先生递交的书面辞职报告。 牛炳义先生、 徐
洪才先生、 施谦先生因个人原因， 申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事
会各专门委员会担任的一切职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。
以上三位独立董事提前离任的基本情况：
姓名 离任职务 离任时间 原定任期
到期日
离任原因 是否继续在上
市公司及其控
股子公司任职
具体职务
（如适
用）
是否存在
未履行完
毕的公开
承诺
牛炳义 独立董事 2025 年 5
月 23 日
2026 年 12
月 30 日
个人原因 否 不适用 否
徐洪才 独立董事 2025 年 5
月 23 日
2028 年 2
月 13 日
个人原因 否 不适用 否
施谦 独立董事 2025 年 5
月 23 日
2027 年 5
月 19 日
个人原因 否 不适用 否
（二） 独立董事辞职对公司的影响
牛炳义先生、 徐洪才先生、 施谦先生辞职将导致公司董事会成员少于法定
人数， 并将导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一， 根据《公
司法》 和《公司章程》 等相关规定， 辞职申请将于公司召开股东会选举产生新
任独立董事后生效， 在辞职申请生效之前， 牛炳义先生、 徐洪才先生、 施谦先
生将继续按照相关法律法规、 部门规章和公司章程等的规定， 履行独立董事职
责。
公司及公司董事会对牛炳义先生、 徐洪才先生、 施谦先生在担任公司独立
董事期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定， 并表示衷心的感谢。
（三） 补选独立董事的情况
为顺利做好独立董事交接工作， 根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，
公司董事会推荐滕斌圣先生、 王同海先生、 黄华敏先生为独立董事候选人。
2025 年 5 月 12 日， 公司召开了第九届董事会 2025 年第三次临时会议， 审
议通过了《关于推荐滕斌圣先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独
立董事候选人的议案》《关于推荐王同海先生为云南景谷林业股份有限公司第九
届董事会独立董事候选人的议案》 及《关于推荐黄华敏先生为云南景谷林业股
份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》， 同意补选滕斌圣先生、 王同
海先生、 黄华敏先生（ 简历详见附件 1） 为公司第九届董事会独立董事， 滕斌
圣先生、 王同海先生、 黄华敏先生的任职资格已经董事会提名委员会审核。
滕斌圣先生、 黄华敏先生已取得独立董事资格证书， 王同海先生暂未取得
独立董事资格证书， 已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所
认可的相关培训证明材料。 其中黄华敏先生为会计专业人士。
滕斌圣先生、 王同海先生、 黄华敏先生的任职资格已经上海证券交易所备
案审核无异议， 将提交公司股东会审议。 公司控股股东周大福投资有限公司已
将补选独立董事事项作为临时提案提请公司 2024 年年度股东会审议。
二、 财务总监辞职及聘任财务总监情况
公司董事会于近日收到公司财务总监周坚虹女士的辞职报告。 因已到法定
退休年龄， 周坚虹女士申请辞去公司财务总监及其他一切相关职务， 辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。 辞去上述职务后， 周坚虹女士不再担任公司任
何职务。
周坚虹女士提前离任的基本情况：
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上 具体职务 是否存在

到期日 市公司及其控
股子公司任职
（如适
用）
未履行完
毕的公开
承诺
周坚虹 财务总监 2025 年 5
月 12 日
2028 年 2
月 13 日
已 到 法 定
退休年龄
否 不适用 否
公司及公司董事会对周坚虹女士在担任财务总监期间为公司发展所做的贡
献给予充分肯定， 并表示衷心的感谢。
为确保公司财务管理工作平稳、 有序运行， 经公司总经理提名， 公司第九
届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、 第九届董事会提名委员会 2025 年第
二次会议审议通过， 公司于 2025 年……
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