公告日期：2025-05-24

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 6 月 6 日

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

四、要求发言（或提问）的股东应在会议正式召开前三十分钟到股东会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。

七、公示聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2025 年 6 月 6 日

会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 6 日下午 14 点 30 分

网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易
系统投票平台），2025 年 6 月 6 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。

现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 王占山

与会人员：

1.截止 2025 年 5 月 30 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.董事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.其他人员。

现场会议安排：

（一）主持人宣布会议开始

1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2.董事会秘书宣读股东会须知；

3.会议推选计票人和监票人。

（二）逐项审议下列议案

第一部分：非累积投票议案

1.关于《修订<董事会议事规则>》的议案。

第二部分：累积投票议案

2.00 关于《董事会换届选举第九届董事会董事》的议案。

2.01 选举王占山为董事

2.02 选举郭海全为董事

2.03 选举侯文瑞为董事

3.00 关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案。

3.01 选举张继德为独立董事
3.02 选举向勇为独立董事
3.03 选举吕莹为独立董事
（三）股东提问与发言
（四）股东对议案进行审议并表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，监票人宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束

议案一

关于《修订<董事会议事规则>》的议案
各位股东及股东代表：

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》等有关规定，对《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议
事规则》全文详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。