公告日期：2025-05-17

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-019
内蒙古北方重型汽车股份有限公司

八届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体董事出席本次会议。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于 2025 年 5 月 16 日下午在内蒙古包头市稀土开发区
北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《董事会换届选举》的议案。（董事候选人简历详见附件）

公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。

经公司控股股东提议，推荐公司第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与公司现任董事成员相同。

经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，独立董事候选人的津贴拟定为每人每年 8 万元，与公司现任独立董事成员相同，津贴保持不变。

公司董事会提名委员会对上述 6 名董事候选人的基本情况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行了审查，认为上述 6 名董事候选人符合《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定的董事、独立董事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，独立董事具备独立性。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交公司股东会审议通过。根据相关要求，在股东会审议时，本议案将分为《关于董事会换届选举第九届董事会董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》两个议案组以累积投票方式分别审议。第九届董事会任期三年，从公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过关于《修订<董事会审计委员会工作规则>》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会工作规 则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过关于《修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》的
议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务 管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过关于《提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案。
（内容详见同日“2025-020”公告）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

（一）八届二十三次董事会决议；

（二）董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

附件：董事候选人简历

1.王占山：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务……
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