公告日期：2025-05-17

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-020

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日

至2025 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《修订<董事会议事规则>》的议案。 √

累积投票议案

2.00 关于《董事会换届选举第九届董事会董事》的议案 应选董事（3）人
2.01 选举王占山为董事 √

2.02 选举郭海全为董事 √

2.03 选举侯文瑞为董事 √

3.00 关于《董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举张继德为独立董事 √

3.02 选举向勇为独立董事 √

3.03 选举吕莹为独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的八届二十三次董事会审议通过。

相关内容详见公司 2025 年 5 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可……
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