公告日期：2025-05-17

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-018

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,399,629

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.2938

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘雄英因公缺席。
3、董事会秘书赵志远出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,396,429 99.9960 2,200 0.0027 1,000 0.0013

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,396,129 99.9956 2,500 0.0031 1,000 0.0013

3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,396,229 99.9957 2,400 0.0029 1,000 0.0014

4、 议案名称：关于《2024 年度利润分配方案》的议案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,397,229 99.9970 1,400 0.0017 1,000 0.0013

5、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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