公告日期：2025-04-22

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了专业委员会作用。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名独
立董事，并由 1 名会计专业独立董事担任审计委员会主任委员。公司审计委员会已建立《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会审计委员会工作规则》并已实施，对董事会审计委员会人员组成、职责权限、决策程序等方面做出规定。

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事张继德、董事侯文瑞、独立董事向勇组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张继德担任。基本情况如下。

张继德（主任委员）：男，1969 年出生，中共党员，会计
学博士、博士后。曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总
监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，2020 年 6 月 12 日起担任公司独立董事。

向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任
电子科技大学材料与能源学院教授，电子科技大学先进能源技术 研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，
2021 年 8 月 20 日起担任公司独立董事。

侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究
员级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北 方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会 计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重 工业集团有限公司总会计师。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自
出席全部会议。主要就公司提交的财务报表、会计师出具的审计 报告进行审议，并对公司的日常关联交易、内部控制、聘任外部 审计机构等事项进行审议，并对相关会议决议进行签字确认。具 体情况如下：

会议日期 会议届次 召开方式 会议议题

1.关于《董事会审计委员会 2023 年
度履职报告》的议案。

2024 年 4 月 15 日 2023 年度 现场

2.关于《董事会审计委员会对年审
注册会计师事务所 2023 年度工作

的总结报告》的议案。

3.关于《董事会审计委员会对会计
师事务所 2023 年度履行监督职责
情况报告》的议案。

4.关于《2023 年度财务决算报告》
的议案。

5.关于《2023 年年度报告及摘要》
的议案。

6.关于《计提（转回）资产减值准
备》的议案。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。