公告日期：2025-09-10

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
二零二五年九月
目 录
2025 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................2
2025 年第一次临时股东大会议程...............................................................3
关于修订《公司章程》 的议案....................................................................4
关于修订公司部分治理制度的议案............................................................7
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证
大会的顺利进行， 根据《公司章程》 《公司股东大会议事规则》 《上市公司股东
大会规范意见》 及相关法律法规， 特制定本须知。
一、 董事会以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》 中规定的职责。
二、 本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利。
四、 股东要求在股东大会上发言， 应在主持人许可后进行。 主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、 有针对性地集中回答股东
的问题。
六、 本次会议采用现场和网络投票的方式。 出席现场的股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意” “反对” “弃权”三项中任选一项， 并以打
“√”表示， 多选或不选均视为无效票， 作弃权处理。 参加网络投票的股东请根据
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 中网络投票的操作流程进
行投票。
……

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