公告日期：2025-04-30

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材

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浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

会

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二零二五年五月

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材

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目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1

2024 年年度股东大会议程...... 2

议案一、2024 年董事会工作报告......3

议案二、2024 年监事会工作报告......7

议案三、2024 年年度报告全文及摘要......9

议案四、2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告......10

议案五、2024 年度利润分配方案......12
议案六、关于续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案...13

议案七、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案......14

议案八、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案......16

议案九、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案......17

议案十、关于使用闲置自有资金委托理财的议案......20

独立董事 2024 年度述职报告......22

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2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

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二 O 二五年五月

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2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 13：30

会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室会议议程：详见下表

序号 议程

1 宣布出席会议的股东及人员情况

2 2024 年年度股东大会须知

3 审议股东大会议案

4 2024 年度独立董事述职报告

5 回答股东提问

6 推选计票人和监票人

7 投票表决（统计票数）

8 宣读投票表决结果

9 宣读 2024 年年度股东大会决议

10 宣读法律意见书

11 宣布 2024 年年度股东大会结束

议案一、

2024 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，严格遵循《公司法》、《……
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