公告日期：2025-04-22

阳光照明独立董事 2024 年度述职报告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人刘葳严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将2024年度担任独立董事履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

刘葳，男，1985 年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。2013年至2017年任职于深圳证券交易所、长江证券承销保荐有限公司，2017年至2023
年 5 月，任上海信公科技集团股份有限公司合伙人。2020 年 4 月至 2024 年 8 月
任北京浦然轨道交通科技股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至 2024 年 9 月，
任上海大观达诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总经理。

本人于 2023 年 5 月 25 日经公司 2022 年度股东大会选举成为公司第十届董
事会独立董事，本人与公司无任何关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会下设委员会的情况

报告期内，公司召开了2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会，本人作为公司独立董事出席了以上两次会议。本人认为公司股东大会的召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

报告期内，本人作为公司独立董事应出席董事会 5 次，均按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、2023 年年报相关议案、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024
年第三季度报告等议案。本人参加上述会议均认真提前审阅相关会议材料，充分

阳光照明独立董事 2024 年度述职报告

利用本人专业知识积极参与各项议案的讨论，作出客观、公正的判断，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，共参加薪酬与考核委员会会议 1 次会议，审计委员会会议6 次。本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。公司未在报告期内召开提名委员会会议。

（二）其他履职情况

1、关注公司情况

报告期内，本人定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的运行以及公司规章的完善及执行情况、董事会决议执行情况；重视加强与内部董事、监事、高级管理人员的沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，并提出了相关意见和建议。认真研读公司相关的公告文件、新闻报道及行业资讯，及时了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司规范运作、发展战略、经营管理方面的意见和建议。

2、与中小股东沟通交流的情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项，参加了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，回复投资者关注的问题；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

3、在公司现场工作的情况

报告期内，本人和其他独董走访了公司浙江上虞生产基地，通过座谈方式了解公司的生产经营情况及未来战略计划。同时报告期内通过参加股东大会、董事会及其专门委员会会议等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。

4、参加履职相关培训的情况

报告期内，本人通过现场或线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。本人于2024 年 12 月参加了上交所组织的“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训。

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