公告日期：2025-04-22

阳光照明独立董事 2024 年度述职报告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人薛跃严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将 2024 年度担任独立董事履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

薛跃，女，1958 年出生，大学本科学历，会计学副教授。2010 年 7 月至 2013
年 7 月任华东师范大学会计系主任；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任华东师范大
学企业管理会计联合支部支部书记；2000 年至 2017 年任华东师范大学工会经济
审查委员会主任；2019 年 4 月至 2024 年 4 月任大同证券股份有限公司独立董事；
2019 年至今任上海市普陀区人大预算管理专家小组专家。

本人于 2023 年 5 月 15 日经公司 2022 年度股东大会选举成为公司第十届董
事会独立董事，本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会下设委员会的情况

报告期内，公司召开了2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会，本人作为公司独立董事均出席了以上两次会议。本人认为公司股东大会的召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

报告期内，本人作为公司独立董应出席董事会 5 次，均按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%。会议内容涵盖以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、2023 年年报相关议案、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等事项。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

阳光照明独立董事 2024 年度述职报告

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，共参加审计委员会 6 次会议、薪酬与考核委员会 1 次会议。本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。本年度报告期内未召开提名委员会。

（二）其他履职情况

1、关注公司情况

报告期内，本人定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的运行以及公司规章的完善及执行情况、董事会决议执行情况；重视加强与内部董事、监事、高级管理人员的沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，并提出了相关意见和建议。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理方面的意见和建议。

2、与中小股东沟通交流的情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

3、在公司现场工作的情况

报告期内，本人通过参加股东大会、董事会及其专门委员会会议、深入工厂、走访了车间、实验室等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟进公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。

4、参加履职相关培训的情况

报告期内，本人通过现场或线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。本人于 2024年 12 月参加了上交所组织的“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。

公司的董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说明

阳光照明独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。