公告日期：2025-04-22

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第十届董事会审计委员会目前由独立董事薛跃女士、独立董事刘葳先生和董事长陈卫先生组成，其中主任委员由会计专业人士薛跃女士担任。公司审计委员会成员基本情况如下：

薛跃，女，1958 年出生，大学本科学历，会计学副教授。2010 年 7 月至 2013
年 7 月任华东师范大学会计系主任；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任华东师范大
学企业管理会计联合支部支部书记；2000 年至 2017 年任华东师范大学工会经济
审查委员会主任；2019 年 4 月至 2024 年 4 月任大同证券股份有限公司独立董事；
2019 年至今任上海市普陀区人大预算管理专家小组专家。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

刘葳，男，1985 年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。2013年至2017年任职于深圳证券交易所、长江证券承销保荐有限公司，2017年至2023
年 5 月，任上海信公科技集团股份有限公司合伙人。2020 年 4 月至 2024 年 8 月
任北京浦然轨道交通科技股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至 2024 年 9 月，
任上海大观达诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）任总经理。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

陈卫，男，1975 年出生，大学学历。1999 年至 2000 年任上海森恩浦照明电
器有限公司总经理，2000 年至 2002 年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002
年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2022 年 12 月至 2023 年 11 月兼任
公司总经理，2014 年 4 月至今，任本公司董事长。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，会议召开情况如下：
（一）2024 年 1 月 17 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议,组织安排审
计委员会成员、独立董事与审计机构就 2023 年度报告审计进场工作计划、审计方法进行沟通交流：1、会计师事务所提出 2023 年度审计计划安排、审计中重点关注事项，并与与会人员就 2023 年审计中工作计划的相关问题进行了讨论；2、审计委员会审阅了公司财务部编制的 2023 年度财务会计报表（未经审计）。
（二）2024 年 3 月 31 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议,在会计师事
务所出具 2023 年度审计报告初稿后，审计委员会审阅了年报初稿，并与独立董事、公司管理层、审计机构就 2023 年度报告审计工作进行沟通交流，分析整体经营情况，审计期间未发现存在其他重大事项。

（三）2024 年 4 月 15 日，审计委员会召开年度会议，审议通过《公司 2023
年年度报告全文及摘要》；《2023 年度财务决算报告》；《2024 年度财务预算计划的议案》；《关于聘请 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；《2023 年内部控制自我评价报告》；《2023 年度审计工作总结》，并同意提交董事会审议。

（四）2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第四次会议，审议通过
《公司 2024 年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。

（五）2024 年 8 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第五次会议，审议通过
《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》，并同意提交董事会审议。。

（六）2024 年 10 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第六次会议，审议通过
《公司 2024 年第三季度报告》，并同意提交董事会审议。

三、审计委员会 2024 年度履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司的相关规定，遵循勤勉尽职、独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审计委员会的职责。

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会委员，对公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为该所从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，已按照……
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