公告日期：2025-12-30

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-070
中稀有色金属股份有限公司

第九届董事会 2025 年第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025
年第十一次会议于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30，在广州市番禺区汉溪
大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本
次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面及电子邮件形式发出。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》。（详见公告“临 2025-069”）

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核定公
司负责人及经理层成员 2024 年度考核结果及薪酬的议案》。关联董事张喜刚、刘子龙回避表决。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025
年度公司工资总额使用计划的议案》。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二○二五年十二月三十日

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