公告日期：2025-12-30

国投证券股份有限公司

关于中稀有色金属股份有限公司

部分募集资金投资项目延期

的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为中稀有色金属股份有限公司（以下简称“中稀有色”或“公司”）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就中稀有色部分募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）本次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，公司向15名发行对象发行股票34,633,619股，发行价格为人民币40.31元/股，募集资金总额为人民币1,396,081,181.89元，扣除相关不含税发行费用人民币9,837,724.92元后，实际募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对以上向特定对象发行的募集资金进行了审验，并出具了《广晟有色金属股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00020号）。
（二）本次募集资金投资项目情况

根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021年第八次会议审议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 125,204.00 110,012.12

2 富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土 19,652.63 19,596.00
矿异地搬迁升级改造项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 154,856.63 139,608.12

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（三）募集资金存放与使用情况

截至2025年9月30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 募集资金累计 投资进
额 资金额 投入金额 度

1 8,000t/a高性能钕铁硼永磁 125,204.00 110,012.12 50,184.44 45.62%
材料项目

富远公司年处理5,000吨中

2 钇富铕混合稀土矿异地搬 19,652.63 19,596.00 19,125.3 97.59%
迁升级改造项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%

合计 154,856.63 139,608.12 79,309.74 56.81%

二、本次部分募投项目延期的情况及原因
（一）部分募投项目历史延期情况

“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。