公告日期：2025-04-30

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-031
广晟有色金属股份有限公司

关于签订委托管理合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“广东稀土集团”）、中稀南方稀土（新丰）有限公司（以下简称“中稀南方”）签订《委托管理合同》，广东稀土集团将自身业务、资产的经营管理权以及其持有的 9 家下属企业现有的股东权利委托公司行使，委托管理费用为 20 万元/年；中稀南方将其经营管理权委托公司行使，委托管理费用为 5 万元/年。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围变更，对公司当期生产经营不会产生重大影响。

本次交易已经第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、
第九届董事会 2025 年第四次会议、第九届监事会 2025 年第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为理顺管理关系，广东稀土集团拟将自身业务、资产的经营管理权
以及其持有的 9 家下属企业（其中控股企业 1 家，参股企业 8 家）现有
的股东权利委托公司行使，委托期限自委托管理协议生效起 3 年，委托
管理费用为 20 万元/年。

中稀南方将其经营管理权委托公司行使，委托期限自委托管理协议生效起 3 年，委托管理费用为 5 万元/年。

二、委托管理标的情况介绍

（一）广东省稀土产业集团有限公司

注册资本：人民币 100000 万元

经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易;稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理;稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理;土地开发与土地使用权经营,物业投资和经营管理;稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。

广东稀土集团系公司控股股东，持有公司 38.45%股份，与本公司构成关联关系。

广东稀土集团控股及参股企业如下：

1. 英德市广晟有色矿冶有限公司，广东稀土集团持有其 60%股权。
该公司成立于 2008 年 06 月 23 日，主营矿产资源（非煤矿山）开采。
为矿产资源储备企业，拥有 3 个探矿权证。

2. 甘肃广晟稀土新材料有限公司，广东稀土集团持有其 35%股权。该公司成立于 1995 年 8 月，经营范围包括稀土冶炼分离产品氯化稀土、硝酸稀土、碳酸稀土、稀土氧化物、稀土金属、工业磷酸。

3. 保定市满城华保稀土有限公司，广东稀土集团持有其 35%股权。该公司成立于 1996 年 1 月，经营范围为稀土金属冶炼。

4. 江苏广晟健发再生资源股份有限公司，广东稀土集团持有其 35%
股权。该公司成立于 2012 年 06 月 13 日，注册资金 23183 万元，经营
范围包括稀土废料回收；高性能永磁材料生产；废稀土抛光粉、荧光粉废料加工。

5. 广州晨晖稀土矿业有限公司，广东稀土集团持有其 30%股权。该公司成立于 2017 年 03 月，经营范围包括能源矿产地质勘查;固体矿产地质勘查;其他矿勘探等辅助活动;铜矿采选;铅锌矿采选;镍钴矿采选;锡矿采选;金矿采选;银矿采选;铝矿采选;其他常用有色金属矿采选;其他稀有金属矿采选;矿山机械设备技术服务;矿山机械销售;地质勘查技术服务。

6. 深圳市中科光赫科技有限公司，广东稀土集团持有其 25%股权。
该公司成立于 2018 年 02 月，注册资金为 1000 万元，经营范围包括一
般经营项目是：稀土材料、磁铁、电子元器件的技术研发；高分子材料、电子元器件、仪器仪表的批发、零售；稀土产品贸易；会务服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。

7. 中色南方稀土（新丰）公司，广东稀土集团持有其 13.989%股权。
该公司成立于 2008 年 08 月 20 日，注册资金 34879.32 万元，经营范围
包括筹建稀土矿加工、生产、制造稀土金属、稀土氧化物、稀土化合物及稀土应用产品、稀土产品来料加工。经营稀土矿产品和本企业自产产品及相关技术的进出口，本企业生产及科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务；提供相关的技术服务。

8. 深圳市福义乐磁性材料有限公司，广东稀土集团持有该公司
11.6%的股份。该公司成立于 1997 年 09 月 10 日，注册资金 2787 万元，
经营范围包括一般经营……
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