公告日期：2025-01-17

广晟有色金属股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

会议时间：二Ｏ二五年一月二十四日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室

目录

（二〇二五年一月二十四日）

序号 会议内容 页码

议案 1:《关于选举第九董事会非独立董事的议

1 1

案》

2 议案 2《关于选举第九董事会独立董事的议案》 5

3 议案 3《关于选举第九届监事会监事的议案》 9

议案一：

关于选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人的任职资格进行
了审查，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第八届董事会 2025 年第一次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现提名杨杰先生、张喜刚先生、范安胜先生、钟瑞林先生、刘子龙先生、戚思胤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。上述董事候选人经股东会选举通过后方能成为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会通过之日起三年。

请予审议。

附件：1.非独立董事候选人简历

广晟有色金属股份有限公司

二〇二五年一月二十四日

附件 1：

非独立董事候选人简历

杨杰，男，汉族，1972 年 2 月生，中共党员，有色冶金专业本科
学历、高级工程师。曾任中国稀有稀土股份有限公司党委委员、副总裁、安全总监兼中稀（山东）稀土有限公司董事长兼中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司董事长；中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会、外事办公室、保密办公室）总经理（主任）、新闻发言人，北京分公司总经理。现任中国稀土集团有限公司董事会秘书，中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会主席，广东省稀土产业集团董事长、总经理，广晟有色金属股份有限公司党委书记，拟任广晟有色金属股份有限公司董事。

张喜刚，男，汉族，1971 年 9 月生，中共党员，会计学专业本科
学历、高级会计师。曾任广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁；广东省广晟资产经营有限公司（现更名为“广东省广晟控股集团有限公司”）财务部（结算中心）部长；广晟有色金属股份有限公司党委书记、董事长，现任广晟有色金属股份有限公司党委副书记，拟任广晟有色金属股份有限公司董事。

范安胜，男，汉族，1974 年 1 月生，中共党员，会计学专业本科
学历、会计师。曾任中铝广西有色稀土开发有限公司总经理助理、矿
山事业部常务副总经理、党委工作部临时负责人；中铝广西贺州稀有稀土开发有限公司党支部书记、总经理；广西国兴稀土矿业有限公司党支部书记、董事长；中稀（山东）稀土开发有限公司财务总监；中稀（山东）稀土有限公司财务总监；中稀（微山）稀土新材料有限公司执行董事、法定代表人。现任中国稀土集团有限公司法律合规部（审计部）副总经理（主持工作），中国南方稀土集团有限公司党总支书记、董事长、总经理，中科融合科技发展有限公司法定代表人、总经理，拟任广晟有色金属股份有限公司董事。

钟瑞林，男，汉族，1970 年 1 月生，中共党员，采矿工程专业本
科学历、高级工程师。曾任赣州稀土集团有限公司党委委员、副总经理，中国南方稀土集团公司董事、副总经理；赣州稀土矿业有限公司（现更名为“中稀江西稀土有限公司”）党委委员、副总经理。现任中国稀土集团安全环保部（应急办）负责人，拟任广晟有色金属股份有限公司董事。

刘子龙，男，汉族，1970 年 7 月生，中共党员，经济管理专业本
科学历。曾任韶关市浈江区委常委、统战部部长、区政协党组副书记兼市丹霞管会副主任（副局长）。现任广晟有色金属股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。

戚思胤，男，汉族，1980 年 5 月生，中共党员，经济学硕士、工
程硕士。曾任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室(法务中心)主任；广东省广晟金融控股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。