公告日期：2026-02-13

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议文件

2026 年 3 月 5 日

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
议案：《关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇 1-5#酒店
项目暨关联交易的议案》

关联交易简要内容

关联交易标的名称：湾里汀云小镇 1-5#酒店项目

关联交易事项

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或者“公司”）间接全资控股子公司如家酒店连锁(中国)有限公司（以下简称“如家（中国）”）与本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及关联企业共同参股投资的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”）签署了《商业房屋租赁合同》，租赁期 10 年，其中租赁期租金含税总金额为29,859.071684 万元；物业费含税总金额为 2,415.469927 万元，两项合计含税总金额为 32,274.541611 万元。另，租赁保证金 506.74572 万元。根据多品牌集群方案及其工程以及配套设施设备的建设规划，后续拟投资 10,818.6 万元用于装修和运营，打造建国铂萃、建国璞隐、建国扉缦等三大核心品牌酒店。（以下简称“项目”）。

项目预计总金额为 43,599.887331 万元。

交易各方当事人名称：

如家酒店连锁(中国)有限公司

北京环汇置业有限公司

本次交易不构成重大资产重组

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司独立董事召开了 2026 年第一次专门会议，事前审核并审议通过本次关联交易事项。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本次关联交易事项。
公司董事会召开了第九届第十四次会议，审议通过本次关联交易事项。关联董事李云女士、孙坚先生、霍岩先生、袁首原先生、张聪女士和陆斌先生回避表决。

本次关联交易需提交公司股东会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。

过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额

截至本次关联交易事项止，在过去 12 个月内，以 2024 年经审计净资产

1,182,051.05 万元为基数，公司与环汇置业累计发生的关联交易总额已经达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，公司与控股股东首旅集团及其所属企业、公司与第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司（以下简称“携程上海”）及其关联方的企业累计发生的关联交易总额已经达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次关联交易涉及的项目尚处在投资建设期，后期建设、运营及所处外部环境变化等不可预见的因素可能会影响项目初期制定的实施计划；项目在未来建成后，经营也可能受市场变动及不可预见因素影响，但对公司整体收入利润不产生重要影响。

本次关联交易公司独立董事发表了事前同意的独立意见

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

经环汇置业在中国招投标公共服务平台公开招标，如家(中国)中选后，签署了《商业房屋租赁合同》，租赁期 10 年，其中租赁期租金含税总金额为29,859.071684 万元；物业费含税总金额为 2,415.469927 万元，两项合计含税总金额为 32,274.541611 万元。另，租赁保证金 506.74572 万元。根据多品牌集群方案及其工程以及配套设施设备的建设规划，后续拟投资 10,818.6 万元用于装修和运营，打造建国铂萃、建国璞隐、建国扉缦等三大核心品牌酒店。项目预计总金额为 43,599.887331 万元。

后续，如家（中国）拟投资 10,818.6 万元，资金来源为自有资金；预计建设期 9-10 个月，规划建筑面积合计 28,152.54 平方米，其中建国铂萃酒店将分别设计建造标准类客房和别墅类客房，还包括艺术展区、餐厅及景观庭院和露天花园等；建国璞隐以“山之庭、水之庭、石之庭、木之庭”四院为核心，将设计建造通过连廊与中央庭院串联的标准类客房及禅修室等；建国扉缦酒店将设计建造采用“回”字形走廊连接的标准类客房及瑜伽露台和共享洗衣房等；有利于打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品，具备一定发展潜力，经初步测算，预计内部收益率约 12%，投资回收期约 ……
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