公告日期：2025-10-30

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

目录

1 目的 ...... 1
2 适用范围 ...... 1
3 编制依据 ...... 1
4 主要应对的风险 ...... 1
5 释义 ...... 2
6 职责分工 ...... 2
7 政策与要求 ...... 4
8 附则 ...... 5

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

1 目的

为进一步完善北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展管理，明确环境、社会及公司治理（ESG）职责，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进自身和经济社会的可持续发展，特制定本管理制度。
2 适用范围

本管理制度适用于北京首旅酒店（集团）股份有限公司及其下属公司。
3 编制依据

3.1 《中华人民共和国公司法》，主席令第四十二号，2023 年 12 月修订，全
国人民代表大会常务委员会。
3.2 《上市公司治理准则》，〔2018〕29 号，中国证券监督管理委员会。
3.3 《企业内部控制基本规范》，〔2008〕7 号，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、中华人民共和国审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。
3.4 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，〔2025〕68 号，上海证券交易所。
3.5 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，〔2024〕33 号，上海证券交易所。
3.6 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），2025 年 8 月修订，北京首旅酒店（集团）股份有限公司。
4 主要应对的风险

伴随国家 ESG 相关法律法规及制度要求的更新，未能及时制定、跟进并调整公司 ESG 管理体系与制度，在运营环节中涉及的合规事宜、商业道德、环境保护、资源与能源管理、员工雇佣、绿色酒店等 ESG 议题方面缺失相应的管理，造成企业在环境、社会责任及公司治理方面的负面影响。

5 释义
5.1 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
5.2 本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响的个人或组织，如投资者（股东）、债权人、员工、客户、供应商、政府部门和监管机构、行业协会等。
6 职责分工

6.1 公司 ESG 治理架构由董事会、董事会战略与 ESG 委员会、ESG 工作小组、
ESG 执行小组组成。

6.2 董事会作为公司 ESG 治理的最高决策机构，对公司的 ESG 策略及汇报承担
全部责任。ESG 工作主要职责包括：

a) 制定 ESG 治理方针和策略，包括战略规划、目标设立、政策制定、评估
及管理重要 ESG 议题，以及相关事宜对公司业务的影响等；

b) 监督 ESG 治理工作，定期评估公司在 ESG 相关目标方面的表现；

c) 审议战略与 ESG 委员会提报的 ESG 工作计划与工作汇报，确认其符合公
司 ESG 长期策略；

d) 审阅和批准公司年度环境、社会及公司治理（ESG）报告发布，确保其可
靠性、真实性、可比性、完整性。

6.3 董事会战略与 ESG 委员会是公司 ESG 工作的研究和指导机构，对董事会负
责。战略与 ESG 委员会的主要职责：

a) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

b) 对《公司章程》规定须经董事会批准的涉及 ESG 重大投资、融资方案进
行研究并提出建议；

c) 对公司可持续发展及 ESG 重大事项进行审议、评估及监督，包括战略规
划、目标设立、部分政策制定与修订、执行管理、风险评估、绩效表现、
信息披露等事宜，协助董事会处理并向董事会汇报 ESG 工作情况；

d) 审阅公司年度环境、社会及公司治理（ESG）报告并提出建议；

e) 监督并指导 ESG 工作；

f) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

g) 对以上事项的实施进行检查；

h) 董事会授权的其他事宜；

i) 法律、行政法规、证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。

6.4 ESG 工作小组负责完成战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，工作小……
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