公告日期：2025-04-18

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2024 年年度股东会

会议文件

2025 年 4 月 25 日

目录：

议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》......3
议案二：《公司 2024 年度独立董事述职报告》......11
议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ......44
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》 ......49
议案五：《公司 2024 年度利润分配的预案》 ......51
议案六：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 ......55
议案七：《公司 2025 年度借款额度申请的议案》 ......64
议案八：《2025 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》......65议案九：《2025 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》66议案十：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况

及 2025 年度预计日常关联交易议案》......67
议案十一：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易

情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》......72
议案十二：《关于公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联

交易议案》......77
议案十三：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议> 的

关联交易议案》......81
议案十四：《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

为财务报告审计会计师事务所的议案》......86
议案十五：《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

为内部控制审计会计师事务所的议案》......89
议案十六：《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》……………90

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年中国资本市场呈现多方面的积极变化，新“国九条”出台，以提升上市公司质量、吸引中长期资金入市、深化上市公司产业并购重组、投资者保护加强、持续对外开放和支持新质生产力为重点，国内经济推动优质资源向新质生产力聚焦，传统产业向高端化、智能化、绿色化迈进，新兴产业培育加速布局。公司所处传统文旅消费的社会服务行业，同样具有技术创新与高端化、数字赋能与智能化，绿色转型与可持续发展，产业融合与协调发展，和人才管理创新的迫切需求。董事会充分认识到 AI 智能化给传统消费行业经营环境带来的机遇、挑战与时代发展的紧迫性，积极践行“创新是引领发展的第一动力”，持续发力科技技术应用，数据要素有效匹配，品牌迭代升级与 IP 体系塑造，推动智慧酒店建设赋能，推进高端及奢华品牌矩阵建设，加强资源整合与区域协同，加速产业升级转型，注重产品与服务创新化、差异化，满足消费者对住宿消费的多样需求。
本年度董事会勤勉敬业，严格遵守国家法律、法规和其他规范性文件的相关规定，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。根据国家《公司法》修订要求不断完善公司治理，及时对内部规章制度进行同步修订，《公司章程》、“三会”议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等为基础的公司治理制度已实现应建尽建。董事会促进公司法人治理架构不断健全，规范实施董事会授权管理，“三会一层”运作规范高效，决策执行流程符合法律法规相关要求。
现将过去一年完成的主要工作汇报如下：

一、2024 年度董事会会议召开情况及决议情况

2024 年公司董事会召开会议 11 次，会议审议事项全部获得通过，未有被否
决的议案事项。董事会审议通过议案事项均已在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登披露。

二、2024 年度董事会完成重点工作情况

1.2024 年公司经营业绩及资产概况

2024 年公司实现营业收入 77.51 亿元，实现利润总额 11.20 亿元；实现归
属于母公司所有者的净利润 8.06 亿元，实现每股收益 0.7221 元/股；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 7.33 亿元；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益 0.6567 元/股。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 248.85 亿元，比上年末减少 3.55
亿元，下降 1.41%。公司负债总额 130.65 亿元，比上年末减少 9.03 亿元，下降
6.46%。……
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