公告日期：2025-03-29

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-019

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店 2 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日

至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股
股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 √

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2024 年度利润分配的预案》 √

6 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

7 《公司 2025 年度借款额度申请的议案》 √

8 《2025 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 √

9 《2025 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》 √

10 《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情 √
况及 2025 年度预计日常关联交易议案》

11 《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易 √
情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》

12 《关于公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联 √
交易议案》

13 《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议> 的 √
关联交易议案》

14 《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财 √
务报告审计会计师事务所的议案》

15 《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计……
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