公告日期：2025-10-11

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-038
大湖水殖股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
九次会议于 2025 年 9 月 29 日发出了召开董事会会议的通知。会议于
2025 年 10 月 10 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司全称、调整经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称、调整经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》

公司董事会决定于 2025 年 10 月 27 日下午 14:30 在湖南省常德
市武陵区建设东路348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2025 年第
三次临时股东会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 11 日

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