公告日期：2025-09-13

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-031
大湖水殖股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
八次会议于 2025 年 9 月 2 日发出了召开董事会会议的通知。会议于
2025 年 9 月 12 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会、废止<公司监事会议事规则>及修订<公司章程>的议案》

公司依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章、规范性文件的规定，调整完善公司治理结构，取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《大湖水殖股份有限公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司关于取消监事会、废止<公司监事会议事规则>及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-032）。

二、审议通过了《关于选举职工代表董事出任第九届董事会战略委员会委员的议案》

因公司内部工作调整，董事郭志强先生于 2025 年 9 月 12 日向董
事会递交了辞职报告，申请辞任公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员的职务。同日，公司召开工会委员会会议，经全体与会委员表决，一致同意选举郭志强先生为公司第九届董事会职工代表董事。公司提请本次董事会审议，选举郭志强先生以职工董事身份出任第九届董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（2025-030）。

三、审议通过了《关于选举职工代表董事出任第九届董事会审计委员会委员的议案》

因公司内部工作调整，董事郭志强先生于 2025 年 9 月 12 日向董
事会递交了辞职报告，申请辞任公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员的职务。同日，公司召开工会委员会会议，经全体与会委员表决，一致同意选举郭志强先生为公司第九届董事会职工代表董事。公司提请本次董事会审议，选举郭志强先生以职工董事身份出任第九届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（2025-030）。

四、审议通过了《关于选举职工代表董事出任第九届董事会提名委员会委员的议案》

因公司内部工作调整，董事郭志强先生于 2025 年 9 月 12 日向董
事会递交了辞职报告，申请辞任公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员的职务。同日，公司召
开工会委员会会议，经全体与会委员表决，一致同意选举郭志强先生为公司第九届董事会职工代表董事。公司提请本次董事会审议，选举郭志强先生以职工董事身份出任第九届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（2025-030）。

五、审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同……
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