公告日期：2026-02-04

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-012
广汇能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 3 日

（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,794,258,177

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 43.7149
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，其中：董事张涛、闫军以通讯方式出席会议；独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。
2、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平，副总经理兼财务总监马晓燕及法务总监徐云现场出席会议；副总经理于永鑫及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于 2026 年度投资框架与融资

计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,785,794,560 99.6971 6,311,062 0.2259 2,152,555 0.0770

2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,775,750,795 99.3376 16,286,727 0.5829 2,220,655 0.0795

3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预

计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,561,572,499 99.3898 7,455,512 0.4745 2,131,515 0.1357

4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于制定《董事和高级管理人

员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,783,759,260 99.6243 8,211,772 0.2939 2,287,145 0.0818

5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并向其

提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） ……
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