公告日期：2026-01-17

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-004
广汇能源股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履行公司股东会审议程序。

本次日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决。

对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 1 月 16 日，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）召开了
董事会第九届第二十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、张涛、闫军、阳贤已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2、独立董事意见

本次日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议审核及事前认可。全体独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计属于日常性经营范围内所发生的常规业务，切实具有可行性和必要性；额度预计合理，定价政策、结算等均遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允；审议程序符合相关规定，真实符合公司发展需求，且维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

3、审计委员会意见

审计委员会出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低
且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对前次（2025 年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：

1、以人民币为支付单位的日常关联交易

关联交易 关联人名称 交易内容 2025年预计金额 2025年实际发生
类别 （万元） 金额（万元）

新疆信汇峡清洁能源有限公 采购煤化工产品、 74,580 90,455

司 销售煤焦油等

甘肃宏汇能源化工有限公司 采购煤化工产品、 28,740 33,677

销售原煤等

新疆化工机械有限公司 采购设备及配件等 3,045 2,459

新疆广汇房地产开发有限公 采购设备及配件、 1,250 180.02

向关联方 司及其子公司 销售商品等

采购或销 新疆通用机械有限公司 采购设备及配件、 280 128.04

售商品 销售标书等

新疆新标紧固件泵业有限责 采购设备及配件等 190 79

任公司

天津汇能华创贸易有限公司 采购天然气等 - 352

广汇物流股份有限公司及其 销售原煤等 - 31

子、分公司

新疆新迅电梯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。