公告日期：2026-01-17

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-001
广汇能源股份有限公司

董事会第九届第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于2026年1月10日以通讯方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2026 年 1 月 16 日在乌鲁木齐市新华北路 165
号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到会
董事 11 人，其中：副董事长万良辉，董事、总经理戚庆丰，董事蔺剑、闫军、张涛及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度投资框架
与融资计划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度投资
框架与融资计划的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案》，关联董事闫军、阳贤回避表决，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、张涛、闫军、阳贤
已回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度大宗商品
套期保值额度预计的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度大宗商品套期保值额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订<信息披露暂缓
与豁免业务内部管理制度>的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议并确认，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《……
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